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银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码: 证券简称:新华百货编号:2019-025

  银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2019年8月30日以书面形式发出,会议于2019年9月10日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式召开并表决。会议应到董事9人,实到9人(其中现场表决4人,通讯表决5人)。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于购买国有土地使用权的议案》;

  表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

  鉴于公司百货业态新华店所属相关土地使用权自公司1997年上市以来,一直由公司租赁使用,新华店房屋产权与土地使用权呈分离状态,为确保上市公司资产的完整性及后续公司百货业态在银川市兴庆区新华街商圈改造升级的实际发展需要,经公司申请,银川市人民政府专题会议研究后同意,公司拟定向受让该地块土地面积共7,682.46平方米,土地用途为零售商业用地,购买价款合计18,462万元。

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》;

  公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构及内控审计机构,年度报酬合计为78万元。

  表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》;

  表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

  (详见公司2019年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于拟发行公司债券的公告》(2019-026号)。

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  4、审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的有关事宜。

  公司拟于2019年9月26日召开2019年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

  表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

  (详见公司2019年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》(2019-027号)。)

  三、备查文件

  1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月10日

  (责任编辑:DF520)

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